logo
  • Если работа приносит только деньги, значит нас купили.!

​НБУ выдал лицензию компании, против которой открыто уголовное дело

Национальный банк Украины выдал лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов финансовой компании "Профинеф", которая является фигурантом уголовного дела.


Об этом сообщает FinClub.


Лицензию N67 НБУ выдал 6 ноября.


Компания "Профинеф" была создана в 2016 году в Днепре с уставным капиталом 10 млн₴ Собственником на 78% является Нани Кристесиашвили, а на 22% — Любовь Бурдули.


С 16 марта 2017 года у "Профинефа" есть лицензия Нацкомфинуслуг на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита.


В НБУ компания 10 февраля 2017 года получила трехлетнюю лицензию на обмен валют. Работает компания через семь отделений в Днепре и одно отделение в Одессе.


Уголовное дело, касающееся "Профинефа", полиция расследует с 10 сентября. В нем фигурируют еще 25 финансовых компаний.


Печерский районный суд Киева уже разрешил провести выемку документов в офисе "Профинефа".


Как сообщал "Апостроф. Экономика", Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и валютную лицензии у "БМ Банка" — дочерней компании российского государственного банка ВТБ.


Источник: “https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2018-11-09/nbu-vyidal-litsenziyu-kompanii-protiv-kotoroy-otkryito-ugolovnoe-delo/145599”

Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.

Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.